Meksykański Paragwaj Pakistan Rosja Wskazówki dotyczące ryzyka oszustw dla kupujących

W ostatnich latach często zdarzały się przypadki oszustw związanych z zakupami zagranicznymi, w związku z czym wiele firm eksportowych poniosło straty. Ostatnio kupujący z Meksyku, Pakistanu, Paragwaju i innych krajów mieli do czynienia z wieloma przypadkami oszustw, na co firmy eksportowe powinny zwrócić szczególną uwagę!

Meksyk

Niedawno, według raportu z dochodzenia China Export & Credit Insurance Corporation-Oddział w Jiangsu, kilku meksykańskich nabywców miało szereg przypadków podejrzanych o oszustwa w handlu międzynarodowym, głównie działających w sektorze hurtowej sprzedaży tekstyliów. Apelujcie do eksporterów o czujność i unikanie strat!

prawdziwy przypadek

Meksykańskie firmy rodzinne Tafich poprzez ciągłe zakładanie nowych firm, aby uzyskać nowe limity kredytowe od dostawcy tekstyliów, po wysłaniu towarów zalegają z dużymi kwotami pieniędzy, twierdzą, że borykają się z trudnościami finansowymi i odmawiają przedstawienia rozsądnych planów spłaty, jednocześnie rozważając poddanie się likwidacji wielu firm w celu wyeliminowania złych historii kredytowych, czyn ten jest podejrzany o oszustwa w handlu międzynarodowym.

Głównymi członkami są Dimitry Tafich, Abraham Tafich, bracia Jerry Tafich i ich ojciec Gerardo Tafich.

Obecnie wiadomo, że do powyższej grupy należą cztery spółki:

- Abditex SA CV

- Jetatex SA CV

- Dystrybutor Tafitex SA de CV

- Grupo Textilero los Gemelos SA de CV

Główny kontakt grupy, proszę zwrócić szczególną uwagę

- Abrahama Taficha

- Dymitr Taficz

- Jerry Tafich

- Gerardo Taficha

Główny kontaktowy adres e-mail grupy rodzinnej

- dimitri@abditex.com

- abraham@abditex.com

- jerry@abditex.com

- jetatex@gmail.com

- tafichgerardo@gmail.com

- Abraham_tafich@hotmail.com

- gerardotafich@gmail.com

- zoofiiaah@hotmail.com

Powiązane zalecenia dotyczące zapobiegania ryzyku

Z informacji zwrotnych wynika, że ​​grupa planuje w najbliższej przyszłości przyjechać do Chin, aby spotkać się z eksporterami. Zaleca się, aby firmy eksportowe dokładnie sprawdzały kontrahentów podczas podpisywania zamówienia. Konkretne zalecenia są następujące:

1. Wstępna weryfikacja na podstawie informacji handlowych kupującego

Zaleca się, aby przedsiębiorstwa eksportujące z odpowiednich branż w pełni poznały historię kupującego przed podpisaniem umowy handlowej i porównały z powyższymi informacjami, zwracając szczególną uwagę na to, czy faktyczny akcjonariusz kontrolujący kupującego pokrywa się z powyższymi informacjami o kupującym. Handel poprzez pośredników powinien zwracać uwagę na faktyczne informacje o odbiorcy, unikać handlu z powyższym kupującym.

2. Proaktywnie uzyskuj raporty kredytowe, aby uniknąć ryzyka

Zaleca się, aby przedsiębiorstwa eksportowe zwróciły się do China Credit Insurance o najnowszy raport dotyczący kredytu nabywcy przed zawarciem transakcji z nabywcami z meksykańskiego przemysłu tekstylnego, zwłaszcza małymi i mikroprzedsiębiorstwami o słabych możliwościach zapobiegania ryzyku. Zaleca się natychmiastowe zapoznanie się z informacjami o kupującym i uniknięcie oszustw handlowych.

Powyższe informacje i artykuł z Waitusi

Źródło odniesienia: Oddział w Chinach Xinbao Guangdong, Oddział w Chinach Xinbao Jiangsu, Chiny Xinbao Zhejiang Informacje, Koło Handlu Zagranicznego w Shenzhen, dokąd się udać!

Uczciwość, odpowiedzialność, wdzięczność, przyspieszenie, innowacja i-korzystna sytuacja to wartość przedsiębiorstwa. Uczciwość stawiamy na pierwszym miejscu i przez ostatnie 20 lat kładliśmy nacisk na uczciwość w biznesie. Nasze wysokiej jakości opakowania z tworzyw sztucznych i przemyślana obsługa zdobywają zaufanie i uznanie wszystkich naszych klientów.

Witamy w zapytaniu.